疫情之下的金融犯罪

应对欺诈,诈骗和错误信息

各地政府都被管理持续的疫情大流行任务所淹没,犯罪分子也在寻找可趁之机。
随着欺诈者和有组织犯罪集团采用操纵工具,如网络钓鱼电子邮件,身份欺诈和其他网络犯罪策略,企业和个人应做好预期金融犯罪的风险将持续增加。
4月,金融行动特别工作组(FATF)发表声明,鼓励政府与金融机构和企业合作应对COVID-19所带来的挑战,并提醒对“新出现的非法金融风险”保持警惕。
要了解这对您的业务意味着哪些更多的信息,请与我们的专家一起探讨当前的形势,法规更新,潜在的欺诈方法以及科技如何提供帮助。

讨论概览

  • 虚假信息,欺诈活动和网络钓鱼行为的增加;
  • COVID影响:罪犯的工作方式,尤其是在危机及疫情时期;
  • 识别和补救金融犯罪:例如洗钱和违反制裁的行为;
  • 科技的作用:应对挑战的转变,如何有效投资及采用最新科技。

讨论嘉宾

  • Malcolm Wright: Chief Compliance Officer – Diginex
  • Oonagh van den Berg: Founder and Managing Director – Virtual Risk Solutions
  • Nathan Lynch: Manager, Regulatory Intelligence Asia-Pacific -Thomson Reuters
  • Hamed Halawani: Head of Risk Sales Specialists Middle East, Africa and Russia/CIS – Thomson Reuters

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