应对欺诈，诈骗和错误信息
各地政府都被管理持续的疫情大流行任务所淹没，犯罪分子也在寻找可趁之机。
随着欺诈者和有组织犯罪集团采用操纵工具，如网络钓鱼电子邮件，身份欺诈和其他网络犯罪策略，企业和个人应做好预期金融犯罪的风险将持续增加。
4月，金融行动特别工作组（FATF）发表声明，鼓励政府与金融机构和企业合作应对COVID-19所带来的挑战，并提醒对“新出现的非法金融风险”保持警惕。
要了解这对您的业务意味着哪些更多的信息，请与我们的专家一起探讨当前的形势，法规更新，潜在的欺诈方法以及科技如何提供帮助。
讨论概览
- 虚假信息，欺诈活动和网络钓鱼行为的增加；
- COVID影响：罪犯的工作方式，尤其是在危机及疫情时期；
- 识别和补救金融犯罪：例如洗钱和违反制裁的行为；
- 科技的作用：应对挑战的转变，如何有效投资及采用最新科技。
讨论嘉宾
- Malcolm Wright: Chief Compliance Officer – Diginex
- Oonagh van den Berg: Founder and Managing Director – Virtual Risk Solutions
- Nathan Lynch: Manager, Regulatory Intelligence Asia-Pacific -Thomson Reuters
- Hamed Halawani: Head of Risk Sales Specialists Middle East, Africa and Russia/CIS – Thomson Reuters
