每个商业关系都存在隐患。在贸易合规方面，美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 的“50% 规定”尤其成问题。该规则规定了当公司被“特别指定国民”(SDN) 或“行业制裁对象”(SSI) 名单上的人或机构拥有时，OFAC 如何确定公司是否属于被禁止范围，即使公司本身不在这些名单上。
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排名前五位的黑名单筛查错误
每个商业关系都存在隐患。对本地和全球业务合作伙伴进行筛查，是保护公司声誉和防止违反被禁实体规范的重要措施之一。您可能会想，只要您在筛查全球贸易交易，您的公司就不会受到负面法律影响。但这里的问题不仅仅是“您是否在筛查？”您应该问的真正问题是，您是否在彻底有效地筛查。
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白皮书 | 世界各地的贸易协定
您应该从哪里开始呢？首先应确定目前从有机会享有贸易协定的国家/地区进口商品是否需要缴纳关税。然后将目标锁定进口价值较高或进口量较大的商品，这类商品所享受的优惠关税有助于最大限度地节省关税。之后，确认贸易协定中是否有适用于进口商品的原产地规则（即，进口商品是否有资格享受优惠关税）。
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中美出口管制法律规定及实践对比
在当前国际形势以及中美经贸关系的大背景下，美国正加强在出口管制和经济制裁方面对中国企业的管制和执法力度。主要体现在，执法案件的频繁度明显提升，处罚/和解的金额显著提高，涉及的行业和产业广度大大扩展，基于其国家利益对中国某些行业（高科技、超算、核工业）进行重点打击的意图愈发明显。对于很多行业来说，美国的出口管制和经济制裁方面的管理和执法已经不是仅仅是存在于新闻中的遥远事物，而是现实的威胁。
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电子书 | 构建全球贸易管理(GTM)商业案例
未来几年，建立在先进、普及的数字技术之上，全球经济将进入下一波全球化浪潮。这些技术将减少国际贸易壁垒，增进文化交流，为企业家和初创企业创造公平的竞争环境，为永不落幕的全球经济奠定坚实的基础。我们的预测显示，到2050年，全球贸易有望翻两番，商品交易将达到每年68.5万亿美元。您准备好了吗？
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