归类仍然是贸易专业人员面临的最大挑战。随着公司的国际化发展,产品归类在人员和流程方面都变得更加复杂。全球团队成员可能会使用不同的流程来进行归类,从而导致差异、不正确的关税缴纳和违规行为。如果未在不同地区和地理位置共享信息,则公司可能会发现商品的归类方式和归类流程存在巨大差异。
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白皮书 | 在瞬息万变的监管环境中保持制裁合规
每个商业关系都存在隐患。在贸易合规方面,美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 的“50% 规定”尤其成问题。该规则规定了当公司被“特别指定国民”(SDN) 或“行业制裁对象”(SSI) 名单上的人或机构拥有时,OFAC 如何确定公司是否属于被禁止范围,即使公司本身不在这些名单上。
了解详情中美出口管制法律规定及实践对比
在当前国际形势以及中美经贸关系的大背景下,美国正加强在出口管制和经济制裁方面对中国企业的管制和执法力度。主要体现在,执法案件的频繁度明显提升,处罚/和解的金额显著提高,涉及的行业和产业广度大大扩展,基于其国家利益对中国某些行业(高科技、超算、核工业)进行重点打击的意图愈发明显。对于很多行业来说,美国的出口管制和经济制裁方面的管理和执法已经不是仅仅是存在于新闻中的遥远事物,而是现实的威胁。
了解详情白皮书 | 公司治理、合规与中国
有许多的国际企业卷入了严重的合规和监管失败,让企业自己和股东付出了惨痛的代价,它们遭到了数十亿美元的监管罚款,并影响了自己的企业品牌。这些企业继续受到国际监管机构的审查,这可能会影响未来的增长。
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