总裁

知情合规概念认为交易合规性是海关和贸易界共同承担的责任。它要求海关明确、有效地向贸易界传达要求，而商界有义务按照美国的法律法规开展合法活动。《现代化法案》规定，进口商必须“合理谨慎”地履行法定义务，确保报关记录正确无误，并支付相关关税。

归类仍然是贸易专业人员面临的最大挑战。随着公司的国际化发展，产品归类在人员和流程方面都变得更加复杂。全球团队成员可能会使用不同的流程来进行归类，从而导致差异、不正确的关税缴纳和违规行为。如果未在不同地区和地理位置共享信息，则公司可能会发现商品的归类方式和归类流程存在巨大差异。

每个商业关系都存在隐患。在贸易合规方面，美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 的“50% 规定”尤其成问题。该规则规定了当公司被“特别指定国民”(SDN) 或“行业制裁对象”(SSI) 名单上的人或机构拥有时，OFAC 如何确定公司是否属于被禁止范围，即使公司本身不在这些名单上。

各地政府都被管理持续的疫情大流行任务所淹没，犯罪分子也在寻找可趁之机。随着欺诈者和有组织犯罪集团采用操纵工具，如网络钓鱼电子邮件，身份欺诈和其他网络犯罪策略，企业和个人应做好预期金融犯罪的风险将持续增加。请与我们的专家一起探讨当前的形势，法规更新，潜在的欺诈方法以及科技如何提供帮助。