三位知情人士表示,中国证券监管机构正从期货经纪公司收集有关其…
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好莱坞ACAMS:美国反洗钱的优先事项将在夏季到来,监管机构向私营部门介绍情况
美国财政部反洗钱部表示,预计将在今年夏天的某个时候发布法规草案,概述政府对金融犯罪监督的优先事项(根据2020年反洗钱法的要求)。
了解详情白皮书 | 知情合规之工具和最佳实践
知情合规概念认为交易合规性是海关和贸易界共同承担的责任。它要求海关明确、有效地向贸易界传达要求,而商界有义务按照美国的法律法规开展合法活动。《现代化法案》规定,进口商必须“合理谨慎”地履行法定义务,确保报关记录正确无误,并支付相关关税。
了解详情白皮书 | 在瞬息万变的监管环境中保持制裁合规
每个商业关系都存在隐患。在贸易合规方面,美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 的“50% 规定”尤其成问题。该规则规定了当公司被“特别指定国民”(SDN) 或“行业制裁对象”(SSI) 名单上的人或机构拥有时,OFAC 如何确定公司是否属于被禁止范围,即使公司本身不在这些名单上。
了解详情白皮书 | 世界各地的贸易协定
您应该从哪里开始呢?首先应确定目前从有机会享有贸易协定的国家/地区进口商品是否需要缴纳关税。然后将目标锁定进口价值较高或进口量较大的商品,这类商品所享受的优惠关税有助于最大限度地节省关税。之后,确认贸易协定中是否有适用于进口商品的原产地规则(即,进口商品是否有资格享受优惠关税)。
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