随着更多公司通过合同条款来约束供应商及供货商遵守更加严格的标…
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好莱坞ACAMS：美国反洗钱的优先事项将在夏季到来，监管机构向私营部门介绍情况
美国财政部反洗钱部表示，预计将在今年夏天的某个时候发布法规草案，概述政府对金融犯罪监督的优先事项（根据2020年反洗钱法的要求）。
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白皮书 | 知情合规之工具和最佳实践
知情合规概念认为交易合规性是海关和贸易界共同承担的责任。它要求海关明确、有效地向贸易界传达要求，而商界有义务按照美国的法律法规开展合法活动。《现代化法案》规定，进口商必须“合理谨慎”地履行法定义务，确保报关记录正确无误，并支付相关关税。
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