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每个商业关系都存在隐患。对本地和全球业务合作伙伴进行筛查，是保护公司声誉和防止违反被禁实体规范的重要措施之一。您可能会想，只要您在筛查全球贸易交易，您的公司就不会受到负面法律影响。但这里的问题不仅仅是“您是否在筛查？”您应该问的真正问题是，您是否在彻底有效地筛查。

一项有限的贸易协议承诺是否足以消除世界各地进口商的焦虑——他们饱受着根深蒂固的、空前和长期的贸易战？

如果你做 Aml 的方式与在 COVID 前世界一样， 你做错事了。 Nathan Lynch 与一些澳大利亚最有经验的金融犯罪专家就 2020 年及以后不断变化的威胁形势进行交谈。