近期研究表明，鉴于与缅甸有关联的产品和金融服务作出的可持续性…
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好莱坞ACAMS：美国反洗钱的优先事项将在夏季到来，监管机构向私营部门介绍情况
美国财政部反洗钱部表示，预计将在今年夏天的某个时候发布法规草案，概述政府对金融犯罪监督的优先事项（根据2020年反洗钱法的要求）。
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大型贸易协议——RCEP成为2021年亚洲跨国公司转型的强大理由
随着RCEP的签署，亚洲各国走到了一起。中国、日本、韩国有史以来第一次出现在同一贸易协定中。通过这一庞大的贸易协议，公司如何才能变得更具竞争力并最大程度地节省成本？
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白皮书 | 知情合规之工具和最佳实践
知情合规概念认为交易合规性是海关和贸易界共同承担的责任。它要求海关明确、有效地向贸易界传达要求，而商界有义务按照美国的法律法规开展合法活动。《现代化法案》规定，进口商必须“合理谨慎”地履行法定义务，确保报关记录正确无误，并支付相关关税。
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