首席财务官

知情合规概念认为交易合规性是海关和贸易界共同承担的责任。它要求海关明确、有效地向贸易界传达要求，而商界有义务按照美国的法律法规开展合法活动。《现代化法案》规定，进口商必须“合理谨慎”地履行法定义务，确保报关记录正确无误，并支付相关关税。

每个商业关系都存在隐患。在贸易合规方面，美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 的“50% 规定”尤其成问题。该规则规定了当公司被“特别指定国民”(SDN) 或“行业制裁对象”(SSI) 名单上的人或机构拥有时，OFAC 如何确定公司是否属于被禁止范围，即使公司本身不在这些名单上。

您应该从哪里开始呢？首先应确定目前从有机会享有贸易协定的国家/地区进口商品是否需要缴纳关税。然后将目标锁定进口价值较高或进口量较大的商品，这类商品所享受的优惠关税有助于最大限度地节省关税。之后，确认贸易协定中是否有适用于进口商品的原产地规则（即，进口商品是否有资格享受优惠关税）。

我们在汤森路透举办的“ COVID-19对全球供应链的影响” 网络研讨会期间进行了一项调查，以了解COVID-19是如何影响中东，北非，非洲，印度和亚太地区的企业供应链及其业务运营。

各地政府都被管理持续的疫情大流行任务所淹没，犯罪分子也在寻找可趁之机。随着欺诈者和有组织犯罪集团采用操纵工具，如网络钓鱼电子邮件，身份欺诈和其他网络犯罪策略，企业和个人应做好预期金融犯罪的风险将持续增加。请与我们的专家一起探讨当前的形势，法规更新，潜在的欺诈方法以及科技如何提供帮助。

随着新型冠状病毒（COVID-19）继续在全球传播，我们的主要目标是为您和您的企业提供支持，并共同应对这个复杂多变的环境。
此次交互式圆桌网络研讨会，我们的行业专家们讨论了行业最新动态并分享有关跨国公司如何适应不断变化的形势和见解。